Diez personas de origen rumano han sido detenidas por estafar alrededor de 800.000 euros tras el envío de más de medio millón de correos fraudulentos con los que obtenían miles de identidades para realizar compras, crear perfiles en portales de subastas, abrir cuentas bancarias o contratar servicios.

Según informó la Dirección General de Policía y la Guardia Civil, los arrestados están acusados de los delitos de estafa, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública, falsificación documental o asociación ilícita.

Entre los arrestados están los colaboradores encargados de crear las webs correspondientes a las tiendas virtuales ficticias; las personas responsables de insertar los anuncios fraudulentos en determinados portales de subastas y compra-venta, y los especialistas en copia y confección de documentaciones falsas.

Hasta el momento se han localizado 70 denuncias de particulares pero la cifra se podría incrementar, ya que los agentes han identificado a más de un centenar de personas que habían realizado compras a los perfiles creados por la red en tiendas virtuales y portales de subastas.

Los investigadores comprobaron que los correos “trampa” remitidos por la organización habían sido enviados en su totalidad desde un servidor alquilado a una empresa de “hosting”, contratado con nombre falso y manejado de forma remota desde la red de telefonía móvil.

Este servicio era pagado también fraudulentamente con una tarjeta de crédito australiana. Habían alojado diversas páginas de ‘phising’ y habían enviado más de 500.000 correos suplantando la página de un servicio público del Estado y otra de una empresa de envío internacional de dinero. Otro de sus mecanismos para obtener identidades era la publicación en Internet de anuncios de falsas ofertas de trabajo.

Con todas las identidades conseguidas mediante ‘phising’ la red creaba perfiles de usuario en portales de subastas legales y ofertaba productos inexistentes a través de Internet, efectos que eran abonados por los compradores y que nunca eran entregados. La organización también creaba páginas de tiendas virtuales ficticias donde exponían ofertas de productos que tampoco llegaban al comprador.

En el desarrollo de la operación se realizaron seis registros en Madrid, Illescas, Chinchón, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz. Se han investigado más de 50 cuentas bancarias vinculadas con la organización.